Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Подпорожьеагропромтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187742, Ленинградская обл., Подпорожский район, пос. Важины, ул. Осташева, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701613969
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4711000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29076
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.09.2023.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.09.2023.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества г-на Канатова Вячеслава Вячеславовича.
3. Об утверждении проекта соглашения о расторжении трудового договора с г-ном Канатовым Вячеславом Вячеславовичем и об определении лица, уполномоченного подписать указанное соглашение с г-ном Канатовым Вячеславом Вячеславовичем от имени Общества.
4. О назначении г-на Чиркова Григория Владимировича на должность Генерального директора Общества.
5. Об утверждении проекта трудового договора с г-ном Чирковым Григорием Владимировичем и об определении лица, уполномоченного подписать трудовой договор с г-ном Чирковым Григорием Владимировичем от имени Общества.
6. О поручении г-ну Чиркову Григорию Владимировичу осуществить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ»).
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента; идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, гос.рег.№ 1-01-04342-D от 14.01.1993.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.В. Канатов
3.2. Дата 29.09.2023г.